Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức quyết định triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2005 với các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Buổi sáng ngày thứ bảy 17/06/2006.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Ballroom 1,2,3 - Park Hyatt SaiGon

(Số 02 Công Trường Lam Sơn , Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

3. Nội dung Đại hội: Theo chương trình đại hội đính kèm.

Căn cứ tình hình hồ sơ tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng mà Công ty đã trình Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM vẫn chưa hoàn thành xong mặc dù cổ đông mới đã hoàn tất việc góp vốn. Vì thế, để Đại hội cổ đông năm 2005 của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức bảo đảm và dung hòa quyền lợi của tất cả cổ đông cũ và mới, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức thống nhất điều kiện cổ đông tham dự Đại hội như sau:

4.1- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 31/05/2006 (kể cả cổ đông mới tham gia đợt tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng).

4.2- Điều kiện dự họp:

Tất cả cổ đông sở hữu hoặc đại diện tối thiểu 0,5% trên vốn điều lệ cũ (30 tỷ đồng) đều được quyền tham dự họp Đại hội cổ đông, những cổ đông đủ điều kiện nhưng không dự đại hội được phép uỷ quyền bằng văn bản hợp lệ cho người khác đại diện mình dự họp, người được uỷ quyền phải xuất trình giấy uỷ quyền hợp lệ và CMND của mình cho Ban tổ chức trước giờ đăng ký danh sách đại biểu (từ 7h30 đến 8h30 ngày 17/06/2006). Việc uỷ quyền chỉ được thực hiện một lần, người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

4.3- Đối với các Cổ đông không đủ điều kiện dự họp quy định tại khoản 4.2, nếu có nhu cầu tham dự có thể thỏa thuận và ủy quyền với cổ đông khác để đạt số cổ phần cần thiết. Việc thỏa thuận hoặc uỷ quyền được thực hiện một lần, cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; nhiều cổ đông có thể ủy quyền cho cùng 01 người (để người nhận ủy quyền đạt đủ số cổ phần cần thiết tham dự Đại hội).

4.4- Giấy ủy quyền xin hồi báo về văn phòng Công ty trước ngày 06/06/2006 để Công ty tổng hợp danh sách cổ đông tham dự Đại Hội chính thức và gửi thư mời + tài liệu Đại hội.

5. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu dự họp sẽ được gửi trực tiếp đến cổ đông trước ngày đại hội theo địa chỉ cổ đông đăng ký tại Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị .

                      Lê Chí Hiếu